男子主动把银行卡卖给诈骗犯 一番操作后他报警了

从北京乘飞机来重庆的梁先生等三人，不是来旅游的，他们住在酒店后就被人看管了起来，还被扣押了身份证。最后，梁先生让自己的家人向警方报警，而民警在调查这起“非法拘禁案”中，发现事有蹊跷。

“非法拘禁”疑点重重

6月1日晚上8点过，渝中区石油路派出所接到报警称，男子梁某被人扣押身份证，不让其离开。警方初步分析有可能涉及非法拘禁，民警通过查询获知梁先生在辖区一酒店内，于是快速出击将梁先生和其他两名男子带回派出所调查。据梁先生称，他还有两名朋友也被扣押在另一家酒店内，民警又火速前往寻获二人。

“最开始询问三人时，他们言辞闪烁，都说没被胁迫。但为何又会通知家人报警？这很反常。”办案民警说，梁先生三人从北京飞来重庆，穿着比较邋遢，无正常的工作。同时民警注意到，三人手机中均存有同一款特殊的APP。

“根据以往办案经验，很多电信诈骗案中，嫌疑人常会使用此款软件进行联络。”种种不对劲让民警进一步提高了警觉，立即将三人姓名在重庆市反诈骗专业信息应用平台中检索查询，显示三人果然均为涉电信诈骗银行卡的持有人。

经过讯问，三人如实交代了自己将银行卡卖给犯罪团队实施电信诈骗的犯罪事实。原来，该电信诈骗团队收到银行卡后，还特别派人对他们进行看守，以确保其卖出的银行卡可以顺利用于犯罪。

顺藤摸瓜牵出洗钱团伙

据此展开侦查，警方确定了以张某彪为首的五人犯罪团伙。事发第二天，民警就在时代天街一酒店内，将五人抓获。经张某彪交代，他的联系人为蒋某、陈某某、罗某某，民警很快将三人抓获。办案民警没有停步，继续顺藤摸瓜，锁定在四川绵阳市的该案主犯陈某豪、罗某宇，民警又驱车4小时前往，在当地警方全力配合下，经过两天侦查布控，于本月8日先后将罗某宇、陈某豪成功抓捕归案。

据核实，这是一个以陈某豪为首，专门帮助境外电信诈骗集团提供犯罪所用银行卡的洗钱团伙。境外电诈集团联系到贩卖银行卡的卡主后，将信息交于陈某豪团伙处理，让其先行验证银行卡是否能正常使用，如果一切正常，就将该银行卡信息发给境外电诈集团。团伙验证期间，会指派专人看守卡主，以确保该银行卡能顺利用于电信网络诈骗犯罪。

截至目前，公安机关已成功抓获该犯罪团伙主要嫌疑人12人，涉案资金几百万元，追缴涉案银行卡数十张，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，其中6人被刑事拘留，6人被监视居住。

由于警方及时对梁某做出处理，成功冻结了进入其银行卡中的35万元犯罪资金，帮助被骗群众挽回经济损失。

目前，渝中警方正在对该案进行深挖，对藏匿境外的核心电诈集团展开工作，案件还在进一步侦办中。

小心成电信诈骗“帮凶”

渝中警方介绍，目前公安部正发起全国性的“断卡”行动，切断“手机卡、银行卡”非法买卖租借链条，严厉打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪。我国《刑法》第二百八十七条之二规定，“帮助信息网络犯罪活动罪”指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

警方郑重提醒：广大市民应加强个人信息保护意识，防范电信诈骗，远离洗钱犯罪，妥善保护、切勿买卖租借自己的身份证、银行卡、手机卡，千万不要为了一点蝇头小利，成为电信网络诈骗分子的“帮凶”，一旦被查涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉打击。