台湾史上最大宗地下汇兑124亿 台商涉洗钱罪遭判1年6个月

 

台商吴承霖涉嫌经营地下汇兑，经手台湾史上最大宗地下汇兑金额124亿89万余元（新台币，下同），31日嘉义地院一审宣判他涉犯《洗钱防制法》，判1年6月徒刑，并科罚金8万元，没收未扣案的47万元。可上诉。吴承霖尚有其他涉嫌《银行法》、《洗钱防制法》案件审理中。

 

嘉义地院表示，今日宣判的违反洗钱防制法等案件，共有8个案号，包括田孝祖、吴承霖等人多达90名被告，本案仅限于田孝祖经营赌博网站，以及吴承霖为田孝祖等人洗钱约8亿的部分犯行宣判。

 

判决如下：田孝祖涉犯赌博罪判2年8月徒刑，洗钱罪2年6月、并科罚金8万元，罚金如易服劳役，以新台币1000元折算1日，应执行有期徒刑5年，未扣案之犯罪所得8亿元没收。

 

吴承霖犯洗钱罪，判1年6月徒刑，并科罚金8万元，罚金如易服劳役，以1000元折算1日，未扣案之犯罪所得47万2843元没收。

 

嘉义地检署2019年8月间查获吴承霖、陈玟叡夫妻等7人，涉嫌集团化经营两岸地下汇兑，2年间汇兑总金额约124亿89万余元，依银行法、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌，起诉吴承霖夫妇及其他成员。

 

他于法院审理期间曾坦承做地下汇兑，但否认涉及洗钱、组织犯罪，还辩称大陆管制人民币汇兑，几乎所有台商都需要用地下汇兑，很多台商都委托他操作，汇率参照银楼的行情，他与同伙人赚取中间汇差。