明知非法所获 江苏海安2人帮助“洗白”入牢

 

轻松替人转账就能抽拿提成？海安两男子为此触碰法律红线。近日，江苏省海安市人民法院审结了这起掩饰、隐瞒犯罪所得案，被告人王某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王某被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，被告人张某被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。

 

2020年6月，郑某先后向王某、张某介绍生意，称只需提供支付宝、银行卡账号为他人转账即可抽取相应点数的提成。其后，王某、张某在明知系非法所得钱款的情况下，仍通过向郑某提供自己及他人的支付宝、银行卡账号，帮助他人转移资金，以此牟取非法利益。

 

经统计，王某合计帮助他人转移资金人民币118885元，收取好处费人民币3000余元，张某合计帮助他人转移资金合计人民币65000元，收取好处费人民币3000余元。

 

后查明，案涉非法所得钱款均系他人敲诈勒索所得。案发后，张某、王某如实供述了犯罪事实。该案审理过程中，张某家属代为退出违法所得人民币3000元。

 

另查明，王某曾因赌博被罚款人民币五百元。张某曾因犯偷越国（边）境罪，于2016年被判处有期徒刑六个月零二十日，并处罚金人民币五千元。

 

海安法院审理后认为，被告人王某、张某明知是犯罪所得，伙同他人予以转移，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人王某掩饰、隐瞒犯罪所得数额在10万元以上，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定，达到情节严重标准。被告人王某、张某分别与他人成立共同犯罪，且二人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人张某被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张某、王某归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚。被告人张某的家属代其退出其违法所得，可酌情对张某从轻处罚。遂依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，作出上述判决。

 

【法官点评】

 

本案争议的焦点为，王某、张某能否认定为主犯？

 

根据王某、张某的供述，二人均是受郑某招揽，将银行卡提交给郑某从而帮助他人转移资金，故公诉机关指控王某、张某分别与他人共同实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。尽管本案郑某尚未到案，但根据已查明事实可以认定，被告人在本案中实施了提供银行卡、支付宝账号，并在账户打入钱款后进行取现、转款行为，上述行为系掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主要实行行为，而非辅助行为，故应当认定被告人在掩饰、隐瞒犯罪中起主要作用，系主犯。故法院作出的前述判决，是妥当的。

 

本案的发生提醒人们，天上永远不会掉馅饼！为了一点蝇头小利替违法犯罪者提供便利，最终只能是搬起石头砸自己的脚。