原中江信托、国盛证券董事长裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪被通缉

近日，长沙市公安局官网援引公安部通缉令信息系统转发的通缉令（B级）显示，原中江信托、国盛证券董事长裘强因涉嫌洗钱罪和赌博罪在逃，被公安机关通缉。

7月16日，长沙市公安局官网发布的通缉协查信息称，2018年12月13日，江西省公安厅开始侦办裘强涉嫌洗钱、赌博犯罪案。该案主要犯罪嫌疑人裘强涉嫌洗钱罪和赌博罪，目前在逃。

裘强（在逃人员编号：T3600000000002021020001），男，汉族，户籍地址：江西省南昌市东湖区北京西路69号36栋3单元4楼401室，身份证号码：36010219580110003X，香港居民身份证号码：R933543（8），身高170厘米左右，中等身材，江西口音。

上述通缉协查信息还称，请各地公安机关接此通缉令后，立即部署查缉工作，发现犯罪嫌疑人即予拘留，并速告我部二局。对发现线索的举报人、协助缉捕有功的单位和个人，予以人民币3万元奖励。联系人：江西省公安厅经侦总队 黄永坚 13870931666

中国证券监督管理委员会江西监管局于2009年4月29日发布的《关于核准裘强证券公司副董事长任职资格的批复》显示，“国盛证券有限责任公司：你公司《关于恳请对裘强同志拟任公司副董事长任职资格进行审核的请示》及相关文件收悉。经审核，决定核准裘强（身份证号码：36010219580110003X）证券公司副董事长任职资格，资格编码为ND090011。请你公司按照《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》（证监会令第39号）和公司章程的有关规定，办理裘强证券公司副董事长任职手续。”

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者查询公开信息比对发现，上述批复信息中裘强的身份证号码与通缉令中披露的身份证号码一致，这表明上述被通缉的裘强即是原中江信托、国盛证券董事长。

据证券时报“信托百佬汇”此前报道，2019年4月，中江信托原董事长裘强申请辞去董事长职务。而此次申请辞职的裘强，可谓混迹江西官场和中江信托的“老人”，裘强起身于江西省清江县昌付公社知青办主任，后一路擢升，先后担任宜春市委部正科级组织员、江西委农工部副处长、江西省政府办公厅副主任，协助副省长分管商贸和金融工作，2000年~2004年出任江西民政厅副厅长，2004年6月~2019年4月，担任中江信托党委书记和董事长。这意味着，裘强担任中江信托董事长长达15年。

除了担任中江信托董事长外，裘强还曾担任过江信国际集团董事局主席、国盛证券董事长。

另据新京报“理财帮”2018年报道，在2015年、2016年间，华声股份以“蛇吞象”方式入主国盛证券。公开信息显示，国盛证券成立于2002年12月，是江西省唯一的省属国资系统的证券公司，其股东包括中江信托、赣粤高速(3.340, 0.00, 0.00%)、江西财投等国资企业。早在2016年8月，华声股份已正式更名为“广东国盛金控(10.110, 0.03, 0.30%)集团股份有限公司”（简称“国盛金控”），后更名为“国盛金控集团控股股份有限公司”。

上述报道还称，国盛证券此前为明天系控股的4家券商之一，在明天系麾下时，裘强为国盛证券董事长，华声股份拿下国盛证券后，裘强离职。不过在2017年的年报中，裘强担任中江信托的法定代表人，而中江信托为国盛金控第二大股东，国盛金控背后依然有明天系的身影。

中江国际信托股份有限公司2018年年度报告“公司简介”显示，中江国际信托股份有限公司（简称“中江信托”或“本公司”）的前身是成立于1981年6月的江西省国际信托投资公司。2003年3月，江西省国际信托投资公司、江西省发展信托投资股份有限公司、赣州地区信托投资公司以新设合并方式重新登记成立江西国际信托投资股份有限公司。2009年3月，经中国银监会核准换发新牌，本公司名称变更为江西国际信托股份有限公司。2012年10月，本公司更名为中江国际信托股份有限公司。

公开信息显示，中江信托和国盛证券此前都是江信国际集团旗下成员企业。江信国际集团成立于2007年5月，是一家集信托、证券、实业投资、房地产开发、物业管理等业务为一体的综合性金融控股集团公司，是江西省国资委出资监管企业。

据中国新闻网2019年4月报道，2018年11月底，银保监会发布中江信托股权变更的批复公告称，同意雪松控股受让领锐资管、大连昱辉、天津瀚晟同创和深圳市振辉利合计持有的中江信托71.3005%股权。此次股权变更完成后，雪松控股将成为中江信托的第一大股东。2019年4月22日，雪松控股受让中江信托71.3005%股权完成工商注册变更登记，并于当年6月将中江信托更名为雪松信托。