税务机关要求德国提供离岸迪拜账户的马耳他数据

马耳他已要求访问有关迪拜离岸资产的新数据缓存，以打击大规模逃税和金融犯罪。

在柏林上个月从迪拜的匿名来源购买了数百万国际纳税人的数据后，马耳他税务官员本周向德国政府发送了要求提供任何马耳他护照持有人数据的请求。

马耳他政府的两名高层消息人士告诉《马耳他时报》，此举旨在揭露将财富隐藏在海外的潜在马耳他逃税者，尤其是高净值人士。

近年来，马耳他当局收到了有关马耳他国民在海湾酋长国可能非法持有资产的情报。

逃税及其执法不严是马耳他上个月被列入所谓的不可信金融管辖区灰名单的主要原因之一。

全球监管机构、金融行动特别工作组“列入灰名单”马耳他和政府此后签署了一项承诺，以提高其打击重大金融犯罪的效率。

迪拜一直处于马耳他政治危机的中心，该危机导致约瑟夫·马斯喀特劳工行政当局于 2019 年垮台。

揭露了前部长康拉德·米齐 (Konrad Mizzi) 和前任参谋长基思·舍姆布里 (Keith Schembri) 是如何试图为巴拿马文件泄露事件中暴露的巴拿马公司开设银行账户的。

Yorgen Fenech被指控参与谋杀记者 Daphne Caruana Galizia，他还持有他的离岸公司 17 Black 的迪拜账户，该公司正在进行对涉嫌腐败和洗钱的调查。

照亮逃税者一直躲藏的黑暗角落

本月早些时候，当国民党议员 Jason Azzopardi 向总理罗伯特·阿贝拉（Robert Abela）提出议会问题，询问马耳他是否会尝试获取数据时，此事在议会中被提出。

鉴于议会夏季休会，阿贝拉必须在 10 月之前提交答复。

财政部长克莱德·卡鲁阿纳 (Clyde Caruana) 的发言人表示，由于税务机关的运作是独立的，因此政府不会批准此类请求。

“事实上，他甚至没有被告知这些请求是否以及何时被接受，”发言人说。

德国采购

6 月，德国从迪拜的一个匿名来源购买了数百万国际纳税人的数据。

德国财政部在上个月宣布此举的声明中表示，这些数据提供了在海湾地区拥有土地、财产和其他资产的人的信息，其中包括数千名德国人。

它说，购买所谓的“迪拜名单”的目的是确定税收违法行为，例如未申报的收入、向当局隐瞒资产和非法跨境交易。

据《明镜周刊》报道，德国联邦中央税务局 (BZSt) 为这些数据支付了约 200 万欧元。

财政部长奥拉夫·舒尔茨 (Olaf Scholz) 表示：“有了这些新数据，我们正在照亮迄今为止逃税者一直躲藏的黑暗角落。”

“现在轮到税务调查员追查违法者并将他们绳之以法。这样，我们将确保每个人都做出公平的贡献，”他说。

这些数据已经移交给德国联邦州进行审查，以便他们决定是否启动刑事诉讼。

在过去的十年中，德国的几个州购买了 CD 或 USB 记忆棒，据称这些 CD 或 USB 记忆棒包含有关将财富存放在瑞士银行的德国纳税人的数据。

由于担心受到起诉，许多德国富豪和名人随后出面申报他们的隐藏财富，为这个欧洲最大经济体的税收增加了数十亿欧元。

但瑞士做出了愤怒的反应，称数据被盗违反了其银行保密法。