涉案金额400余万元！雨城区首例特大“杀猪盘”电信诈骗案一审宣判！

案情回顾

2020年2月底至4月中旬期间，李某甲向陈某甲购买“招商平台交易系统”权限，招集李某乙、李某丙、李某丁、陈某乙、黄某某组成分工明确的犯罪团伙，先后在福建省南安市市区出租房、广东省东莞市塘厦镇小区出租房，让陈某乙、黄某某等前台人员利用“伊对”社交软件获取被害人信息，并通过微信添加被害人为好友进行聊天， 在聊天的过程中虚拟自己为“高富帅”、“企业高管”，想与被害女性谈恋爱、结婚生活、赠送礼物等形式获取对方信任。

在取得被害女性信任后，前台人员便在聊天中谎称自己工作很忙或编造其他理由，让被害女性在“招商平台交易系统”中使用该诈骗犯罪团伙的账号进行“柔宇控股”股票的买卖操作，以及对该平台账户金额进行“提现”操作。 在被害女性进行“提现”操作后，该诈骗犯罪团伙主动发送虚假银行到账短信来虚构提现到账假象，强化被害女性跟随购买“柔宇控股”股票能挣大钱的错误认识， 并进一步引诱被害女性进行账户注册，将自己的钱转账至该诈骗犯罪团伙控制的对公银行账户或私人账户， 指导被害女性购买平台上“柔宇控股”股票。

该诈骗犯罪团伙的李某乙、李某丙、李某丁等“后台”人员通过后台修改股票价格虚构股票盈利假象，在被害女性大量转入资金至该诈骗犯罪团伙控制的对公银行账户或私人账户后，便在李某甲的指令下将作案网站关闭，并将对公银行账户U盾损毁，作案设备（手机、银行转账笔记本电脑、网站后台笔记本电脑等）关机并丢弃，最终实施完成该轮次诈骗（俗称“杀猪盘”诈骗）。

目前有证据证实该团伙共计实施四轮诈骗涉及被害人有李某、张某某、文某某等45人， 涉案诈骗金额人民币403.265余万元，其中雅安市李某被骗金额高达115万元，且全额追回。

案件结果

法院审理认为，被告人李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、陈某甲、陈某乙、黄某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取私人财物，其行为已触犯刑法第二百六十六之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。

在共同诈骗犯罪中，被告人李某甲是组织者、指挥者，系主犯。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和在共同犯罪中所起的作用以及对社会的危害程度，依照有关法律和司法解释，遂作出上述判决。

最终，法院以诈骗罪分别判处被告人：

李某甲有期徒刑十三年，并处罚金三十万元；

李某乙有期徒刑六年，并处罚金五万元；

李某丙有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；

李某丁有期徒刑五年二个月，并处罚金二万元；

陈某甲有期徒刑六年，并处罚金五万元；

陈某乙有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；

黄某某有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元。

最终，法院以诈骗罪分别判处被告人：

李某甲有期徒刑十三年，并处罚金三十万元；

李某乙有期徒刑六年，并处罚金五万元；

李某丙有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；

李某丁有期徒刑五年二个月，并处罚金二万元；

陈某甲有期徒刑六年，并处罚金五万元；

陈某乙有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元；

黄某某有期徒刑二年九个月，并处罚金一万元。

宣判当日，雨城区法院干警向旁听群众发放反电诈宣传资料100余份。

法官说法

集中宣判结束后，承办法官进行了案件释法和法治宣传。法官表示，公众应从各方面提高警惕防电诈，从本案中可以看出一旦诈骗成功，被害人将钱汇入犯罪分子指定的账户，这些账户中的钱就会迅速被专业洗钱组织洗白成为犯罪分子的合法收入。

要想将损失追回，难度巨大。以本案为例， 本案全部以中年妇女为诈骗对象，被害人遍及全国约20个省份，取证难度巨大，女性要更加提高警惕防止被诈骗。被告人的网站服务器在境外，且所有作案工具在每轮诈骗结束后都会投入大海销毁。被告人分布在全国各地，甚至案发后逃往国外，抓捕工作难度很大。在公安机关做了大量规劝工作以后，本案中被告人陈某吉和陈某超从缅甸回国自首，但截至目前本案仍然还有不少犯罪嫌疑人没有到案。

本案中，七名被告最高是高中学历，大多是初中及以下学历。如何与被害人聊天获取信任，如何引诱其投资，他们都有相应话术本。雨城区法院法官提醒大家，在接到自称是“投资专家”、“投资平台工作人员”等加好友拉你进入股票、虚拟货币等平台转账投资的均是诈骗。同时， 网络博彩是违法犯罪，如人民群众遇此类诈骗警情，请尽快向公安机关报案。

法官表示，电信网络诈骗三千元以上就属于犯罪；电信网络诈骗三万元以上就属于数额巨大，要判处三年以上十年以下有期徒刑；电信网络诈骗五十万元以上的，要判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。对不特定多数人实施诈骗的更要从重处罚。本案中7名被告人因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年九个月至十三年不等的刑罚并处罚金，他们为自己的犯罪行为都付出了惨痛的代价。

相关链接：

我国《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

除此之外

我们要时刻警惕各种诈骗骗局

遇到以下情况

一定要先反问自己：

反诈骗“灵魂10问”

1.网恋时问问自己：人人都趋之若鹜的高富帅白富美，为啥找不到对象？偏偏要在网上找你谈恋爱？

2.收到逮捕令时问问自己：警察抓人还要提前通知？怕坏人跑路跑得不够快吗？

3.刷单前问问自己：动动手指就能赚钱？这天上掉馅饼的好事儿凭啥能轮到你？

4.网投前问问自己：那么高的回报率如果是真的，为什么银行还没有倒闭？

5.网贷前问问自己：无抵押还免息，对方为啥不直接送钱给你?

6.理财时问问自己：“大神”和你非亲非故，为什么要带你挣钱？

7.接到退款电话时问问自己：是对方主动退款，为啥要你自己一大堆操作？

8.接到自称官方来电时问问自己：他说自己是官方就是官方吗？咋证明？

9.听到“安全账户”时问问自己：自己的钱放在自己的卡里安全，还是转到别人卡里安全？

10.给领导转账前问问自己：用自己微信公然收受巨额资金，领导是不是嫌自己官儿干久了？

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3.刷单前问问自己：动动手指就能赚钱？这天上掉馅饼的好事儿凭啥能轮到你？

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6.理财时问问自己：“大神”和你非亲非故，为什么要带你挣钱？

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10.给领导转账前问问自己：用自己微信公然收受巨额资金，领导是不是嫌自己官儿干久了？