山西吕梁：一男子在澳门“洗码”300余万元被判刑

近日，山西省吕梁市中级人民法院审结一起跨境赌博案件，被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元。

简要案情

经审理查明，被告人陈某因曾去过澳门，对澳门赌场有所了解，遂产生在澳门赌场赚取钱财的想法。2020年1月5日，被告人陈某决定去澳门开设赌博账户，并让亲戚、朋友向其借用的银行卡账户内转账410万元人民币。1月6日晚，被告人陈某与老乡张某一起到达澳门，太阳城集团赌场已为陈某注册了梁某下线的会员账户，被告人陈某不同意做下线，要求自己开户，直接跟赌场结算佣金。1月7日，被告人陈某联系朋友闫某与赌场协商此事，最后与赌场签订协议，在赌场账房注册了会员账户，并给账户内注入资金450万港币，换取成泥码（正常赴澳门赌博人员是自己拿现金在赌场换取现金码赌博，泥码是赌场给洗码人员提供的赌场码，只跟会员结算，通过在赌桌上走的泥码，计算赌资流水，算取佣金）。之后，被告人陈某通过自己账户资金、会员身份，为其老乡张某、李某、杨某多次开设包房，提供泥码，进行赌博，并通过赌资流水从中抽取佣金，约定赌博输掉的泥码回到内地用现金结算。张某、李某、杨某回到太原之后，陆续打给陈某共计309.2万元人民币。被告人陈某抽取佣金折合人民币约74.2万元。

一审法院认定被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；非法所得74.2万元予以没收。二审法院审理后认为，被告人陈某以营利为目的，在境外赌场通过开设账户、洗码等方式,为中华人民共和国公民赴澳门赌博提供资金担保服务，情节严重，其行为构成开设赌场罪，二审法院最终维持了一审判决。

以案说法

2020年10月16日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》。《意见》第二部分对跨境开设赌场犯罪的认定作了专门规定，以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”：1.境外赌场经营人、实际控制人、投资人，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的；2.境外赌场管理人员，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的；3.受境外赌场指派、雇佣，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博，或者组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博，从赌场获取费用、其他利益的；4.在境外赌场包租赌厅、赌台，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的；5.其他在境外以提供赌博场所、提供赌资、设定赌博方式等，组织、招揽中华人民共和国公民赴境外赌博的。在境外赌场通过开设账户、洗码等方式，为中华人民共和国公民赴境外赌博提供资金担保服务的，以“开设赌场”论处。