韩国赌场的反洗钱检查在大流行病暂停后重新启动

金融情报室（FIU）是韩国金融服务委员会下属的一个机构，将恢复对该国大陆九个赌场场所的反洗钱（AML）合规性检查，此前 “由于大流行病引起的业务关闭而暂时停止”。

据记者采访的一名金融情报部门代表称，这一停顿是在2020年开始的。

检查过程涵盖了江原地产公司（Kangwon Land Inc），该公司是该国唯一被允许向当地人提供赌注的赌场的运营商；以及八家仅限外国人的赌场企业。

后者证实，在2018年至2021年6月期间，江原地产向金融情报部门标记了2444项可疑交易。

FIU代表称，决定恢复对整个韩国半岛的反洗钱检查，是因为最近赌场部门的业务有一些改善。

金融情报局发言人补充说，任何实体违反反洗钱规定的最高罚款为1亿韩元（84,000美元）。任何被发现有违规行为的实体还可能被解雇在违规行为发生时负责反洗钱的董事会成员。是否公开披露FIU涉及违规的检查结果，将 “取决于每个案例”。

这次检查不包括济州岛的八个外国人专用场所，济州岛是一个半自治区，对赌场行业有自己的监管体系。地方政府仍然需要向金融情报部门报告自己的反洗钱检查结果–从2019年3月开始实施–后者说。

济州岛政府的一位发言人称该当局仍在计划2022年的反洗钱检查时间表。