这个聊天App通向赌博网站 涉及4万余人”流水”超过46亿元

办案检察官远程讯问犯罪嫌疑人

“在网络平台上,如果有人热情地向你推荐所谓的社交聊天App,并让你下载……这可能是一个赌博陷阱。”山东省青岛市李沧区检察院检察官曲鹏告诉记者,日前,李沧区检察院办理了一起利用该套路实施网络赌博的特大犯罪案件。该案由公安部挂牌督办,涉及全国范围内4万余人,流水金额超过46亿元,提现金额达3.3亿元,查获赌资超过2700万元。

日前,经李沧区检察院提起公诉,法院以开设赌场罪分别判处刘某甲、刘某乙有期徒刑八年九个月、六年九个月,各并处罚金。宣判后,二人未上诉,判决已生效。

一个无法登录的App

“这个App就是用来社交的”“我也不知道为什么现在登录不上”……面对办案人的讯问,刘某甲和刘某乙拒不供述。

2020年10月,青岛市公安局李沧分局接到公安部网警平台推送的李沧区某网络科技公司运营的某App可能涉赌的警情,立即组织精干力量进行调查。

经技术分析发现,刘某甲有重大作案嫌疑,民警立即开展抓捕行动。刘某甲到案后,对该App的管理密码、后台运营细节拒不交代。后办案民警将公司法定代表人刘某乙抓获归案,但此时却发现该平台已无法登录。

“刘某甲之前因网络赌博犯罪被刑事处罚过,他在网络赌博方面经验丰富,而且反侦查能力很强,他们整个团队有着比较缜密的设计和管理。在抓捕过程中,后台人员有所察觉,删除了所有的记录。我们调取赌博网站数据时发现记录全部丢失,而且该赌博软件的两大托管平台均称赌博软件所有后台数据找不到了……”一时间,案件陷入僵局。

一个并不存在的购物商城

2020年12月,该案被移送至李沧区检察院。办案检察官曲鹏全面梳理在案证据,研究办案思路,多次召集公安治安、网警等部门研究案情,从确立侦查方向、固定证据、规范程序等方面引导侦查。

“如何对该App定性、是否涉及网络赌博,主要看犯罪嫌疑人所说该App是购物商城的说法是否有证据证实,是否有交易记录的提取和分析。商城是否真实存在,可以看仓库的进出库记录。交易记录可以通过提取分析第三方支付平台数据,从间接证据入手形成完整证据链来证实犯罪事实。另外,要严格按照收集提取电子数据的规定办理案件,确保办案程序不出问题。”办案检察官提示道。

根据这些建议,公安机关查明该App商城既没有相应的实体仓库,也没有进出库记录,商城只是用于迷惑人的幌子;通过固定第三方支付平台关键证人证言,明确了第三方支付平台与赌博平台之间的资金关系,证实了赌博平台资金的进出情况。此外,还提取到了电子数据7000余万条。

随后,在检察机关的引导下,侦查人员邀请有资质的专业人员对涉及的参赌人数、涉案金额进行了专项审计,形成专项审计报告,为顺利办结该案打下扎实基础。

找回“消失的证据”

最终,经办案人员的不懈努力,刘某甲、刘某乙精心设计的伪装被层层剥下,“消失的证据”终于找了回来,形成了完整的证据链条。面对铁证,刘某甲和刘某乙只能如实坦白。

2020年5月,刘某甲利用之前网络赌博犯罪经验,伙同刘某乙注册成立某网络科技有限公司,并吸纳雷某、周某、郭某(均另案处理)等人参股,运营某App网络赌博软件。该团伙对外以普通社交聊天软件为名进行宣传,并在软件中设立所谓商城模块来伪装成网购平台。该团伙组织严密,分工明确,成员分别负责广告宣传、技术支持、客户服务、兑换赌资等。

赌博群主通过该App建立赌博群,从全国各地招揽人员参赌。群主通过在群内设置红包“雷数”和赔率等赌博规则,组织群成员以抢红包的方式进行赌博。而刘某甲等人在App运营过程中会收取提现费、群升级费、技术服务费等。

日前,经李沧区检察院提起公诉,法院以开设赌场罪对刘某甲、刘某乙作出如上判决。