汇丰银行认为牧师向色情网站支付的 150,000 欧元是“骗局”

法庭周一获悉，神父卢克·塞古纳 (Luke Seguna) 向色情网站进行的三笔交易总额为 148,538 欧元，被神父的银行标记为可能的骗局。

当参与调查前马尔萨什洛克教区牧师的警察在正在进行的诉讼中出庭作证时，这个细节出现了，在诉讼中，塞古纳对欺诈、挪用公款和洗钱表示不认罪。

法庭获悉，8 月 10 日，来自金融犯罪和网络犯罪部门的一组调查人员、犯罪现场官员和资产追回局的代表如何聚集在 Marsaxlokk 教区住宅。

塞古纳神父收到了搜查令的副本，被告知了有关他的刑事指控，并获得了权利信，督察 Lianne Bonello 作证说。她补充说，神父自始至终合作。

塞古纳神父立即提供了他的手机密码并删除了该设备的安全功能。

警察随后搜查了该处所，没收了珠宝、品牌服装以及文件，这些物品都放在证据袋中并移交给进一步调查。

大约四个小时后，对牧师住所的搜查转移到了教区办公室、嫌疑人的路虎以及他在保拉的车库。

在律师面前，塞古纳神父选择沉默权

当他后来在律师在场的情况下接受讯问时，神父选择了保持沉默的权利，拒绝回答大多数问题。

当被辩方问及是否已对该案展开权威调查时，博内洛表示，调查都是“警察工作”。

警方不需要调查即可提出指控，在进一步询问该问题以及警方如何区分一个案件和另一个案件时回答证人。

检查员证实，塞古纳在整个搜查过程中一直配合，在法庭上出示了警方查获的珠宝、钥匙、衣服、日志和支票簿的收据。

牧师知道与色情网站相关的付款

在同一次听证会上，反洗钱股的一名官员出庭作证，以澄清他在之前的证词中提到的数字。

检查员 Christopher Ellul 解释说，在 2015 年至 2022 年期间，这位牧师收到了 487,511 欧元，而不是之前宣布的 449,373 欧元。

至于从堂区账户转入他个人账户的支票金额，不是24,000欧元，而是15,821欧元。

大约 148,538 欧元从牧师的汇丰万事达卡和 Revolut 账户被追踪到与色情网站 LiveJasmin 相关的三个支付处理网站。

银行显然已将这些交易标记给牧师，认为他可能已成为骗局的目标。

但账户持有人表示，他知道这些款项。

 18,000 欧元的支票，签名不符

FCID 的官员瑞安·阿吉乌斯 (Ryan Agius) 作证说，警方还怀疑第三方向神父开出的总金额约为 18,000 欧元的支票。

负责编制神父财务状况的官员指出，这些支票被认为是“感兴趣的”，因为签名似乎存在差异，而且捐赠者患有痴呆症。

警方从医疗专业人员那里得到了证实。

在审问中，塞古纳说，某些资金来自捐款，尤其是他在十周年纪念日收到的巨额捐款。他解释说，他会要求捐赠者说明他们的意图，即捐赠是为他个人还是为堂区。

神父行使了对各种事情保持沉默的权利，包括从痴呆症患者那里收到的支票、签名的差异以及从教区账户转入他自己账户的金额。

塞古纳神父说，当被问及谁可以访问他的信用卡和 Revolut 账户时，他需要核实。

至于与一个账户相关的“群众”一词，神父告诉警方，这个名字“纯属随意”，与教会无关。

他还解释说，他的前任已经承担了某些教区项目。

当被问及教区的收入下降时，牧师指出，COVID-19 也影响了教堂的资金。

警方指出，大流行是后来发生的。

在盘问下，神父的辩方指出，最终，这位失智症患者将他所有的财富都捐给了教会和慈善机构。

“当捐赠者被诊断出患有痴呆症时，警方是否进行了检查？他们是否与精神科医生或医生进行了核实以确认，”Xuereb 问道，质疑警方如何得出结论认为这笔交易是欺诈性的。

“你是会计师吗？”律师问。

“没有，但我上过这门课，”证人回答。

案件仍在继续。

AG 律师 Ramon Bonnet Sladden 和 Andrea Zammit 被起诉。律师 Matthew Xuereb 和 Alex Scerri Herrera 是辩护律师。律师 Stefano Filletti 和 Kristina Sutton 代表马耳他大主教管区出庭。