中国央行严打跨境赌博犯罪 锁定“资金链”加强防范

人民银行于上周五4月23日召开会议，副行长范一飞在讲话中，促请各单位持续以高度的政治责任感重视打击跨境赌博工作。范一飞指出︰「打击治理跨境赌博是政治性、长期性、系统性工作。虽然当前涉赌“资金链”治理工作取得了一定成绩，但跨境赌博犯罪仍没有从根本上得到遏制，打击治理工作面临形势依然复杂严峻。要做好打长期仗、持久战的准备。」

范一飞要求各部门要继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入，并部署相关工作，包括强化组织协调、着力做好重点地区“资金链”治理工作。他要求，要着力做好重点地区“资金链”治理工作，人民银行相关分支行要严格落实属地管理责任，细化对重点地区打击治理工作措施。进一步明确和压实主体责任，强化账户全生命周期管理，继续按照“谁开户（卡）谁负责”、“谁的用户（商户）谁负责”、“谁的合作客户谁负责”原则，压紧压实相关支付服务主体责任。

范一飞要求，针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，针对性加强风险防范处置。高度重视技防能力建设工作，积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段，针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。

同时，银行应高度重视技防能力建设工作，积极应用大资料、云计算、机器学习等金融科技手段，针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题。人民银行、公安部、海关总署、银保监会、外汇局有关负责同志，中国支付清算协会、中国银联、网联清算有限公司主要负责同志参加会议。

中国公安部两周前方宣布部署打击跨境赌博的计划，包括加强与周边国家的国际合作，同时扩大出境旅游目的地黑名单，该名单于去年8月由国家旅游文化局推出。