涉案金额上百万！张家界打掉一个涉嫌帮助信息网络犯罪活动团伙

 近日，永定派出所不断加大对涉嫌电信诈骗类违法犯罪的查处打击力度，在分局刑侦大队的支持下，经过两个昼夜的蹲守，成功打掉一个利用“跑分”平台犯罪的新型犯罪团伙，抓获6名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，关联电信诈骗案件涉案金额多达上百万元。

发现线索 展开调查

4月26日，永定公安分局永定派出所在工作中获取线索，永定区人宋某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。得知线索后，所领导高度重视，立即组织民警对线索进行核查，民警通过调查发现宋某极有可能从事以“跑分”的形式帮助信息网络犯罪，且涉及一个多人组成的“跑分”赚取佣金的犯罪团伙。

　　

　　 “ 跑分”是围绕电信网络诈骗、赌博案件而兴起的新词，指的是利用自己的银行卡或者微信、支付宝为别人进行代收款，进行走流水、过账，随后赚取佣金。电信网络诈骗分子需要转移涉案赃款，他们就将转账需求发布在“跑分”平台上供“跑分”人员抢单，从而通过多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

抽丝剥茧 跟踪追查

为提高案件侦办效率，查清该“跑分”团伙的架构并将其一举捣毁，永定派出所开展后续侦查工作。4月26日，民警在城区某地将宋某成功抓获。根据前期掌握的线索，民警围绕宋某的关系人及活动轨迹等规律进行深度分析研判，经过深挖，很快锁定了团伙其他成员的身份信息。

经查，2021年4月17日开始，在利益的驱使下，刘某先是拉拢宋某、葛某华、杨某、张某等人，以高额佣金或租金为诱饵，收购他们的银行卡。之后又找到陈某华，以每日300元-400元的福利要求其负责在城区周边驾车进行走账。4月下旬以来，几人轮流聚集在陈某华车中，宋某、葛某华等人提供银行卡密码、人脸识别等支付密码，刘某则负责与上线联系进行涉嫌“跑分”帮助信息网络犯罪，并以此获取佣金。获取佣金后，刘某再将钱分别给其他5人。

组织抓捕 重拳出击

经缜密侦查，民警基本摸清了该窝点人员活动规律，制定了周密抓捕方案。4月27日至28日，经过两日踩点和蹲守，待抓捕时机逐步成熟，永定派出所分成多个抓捕小组，先后将陈某华、葛某华、刘某、杨某、张某等5名嫌疑人员成功抓获，缴获作案手机、银行卡若干，关联电信诈骗案件涉案流水总金额上百万元。

　　

　　目前，刘某、陈某华等6名嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

随意买卖银行卡、营业执照和对公账户，使用银行卡等资金工具“跑分”、“刷单”为各种电信诈骗犯罪提供便利，已经成为助推电信网络新型违法犯罪的“灰黑产”，广大群众应提高防范意识，妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，对于废弃不用的银行卡、对公账户，应及时办理销户业务，一旦发现买卖银行卡和对公账户、为网络犯罪“跑分”、“洗钱”的违法犯罪行为，第一时间向公安机关举报，配合公安机关做好调查取证工作。

来源：永定公安