打击非法洗钱！阿联酋没收超3亿迪拉姆资金

阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室的一位高级官员在周一表示，他们已经没收了价值超过3亿迪拉姆的非法所得。

此外，该部门还对3000家公司处以罚款，该部门总干事Hamid Al Zaabi表示，他们去年进行了750多次现场检查，共开出了75万迪拉姆的罚款。

阿联酋经济部长Abdullah bin Touq Al Marri去年在接受采访时也表示，他们对近400家公司进行了检查，共进行了42次警告和125次罚款，罚款金额约为9万迪拉姆。

Al Marri还表示，该部计划将继续完善和强化反洗钱（AML）/打击恐怖主义融资（CFT）系统，以确保营造一个安全和受欢迎的经济营商环境。

本文资料源自arabianbusiness