每月赌资流水上千万，一人因犯开设赌场罪获刑二年二个月

微信牛牛群赌博

一场赌局仅需2分钟

资金流动上百万

拉手、庄家、财务等各司其职……

　　

　　近期，一个在境外运营的网络赌场财务工作室内的犯罪嫌疑人陆续到案，其中就包括拒不认罪的戴某某。公安侦查阶段的证据显示，戴某某名下账号每月赌资流水上千万。

轻松月入过万的职业

竟是为微信牛牛群赌博转账

2018年底，因为一次房屋装修，戴某某认识了吴某某，并在之后一直保持联系。

“有一天，吴某某问我要不要去马来西亚，帮他在马来西亚的工作室当财务，为国内的一些赌博群转钱，工资一个月1万元，我就答应了。”面对检察官在审查起诉阶段的第二次讯问，戴某某说道。

戴某某当时想，银行、支付宝转转账就能月入1万，做得好可能更多，这赚钱可比房屋装修这种体力活来得轻松！就这样，戴某某不顾家里人的反对，在2019年8月乘飞机飞往马来西亚，在吴某某等人在吉隆坡运营的财务工作室，伙同多人为名为“高粱红”、“欢乐谷”、“金曲汇”、“奥诗卡”、“少林寺”、“野狼谷”等微信牛牛赌博群提供记账、下分等财务工作。

“我们有一个后台工作群，群里会有人喊“XXX下分多少钱”，意思就是赌客要下分了，并会发出赌客账户的二维码，然后我就从我的银行卡里把钱打给赌客的账户，完成赌资下分。”戴某某说。

拉手、庄家、财务等各司其职，在这些微信牛牛群里，一场赌局仅需要2分钟，赌客一旦入群就疯狂赌博。

“在一个群就输了30多万，我那时知道赌博群赌不过的……”参加过多个微信牛牛群赌博的赌客老金后悔道，其先后在“高粱红”“欢乐汇”等赌博群共输掉赌资80多万元。

一名参与“高粱红”牛牛群赌博的赌客说，赌博以抢红包牛牛的形式进行，赌客先在群里报押的金额，下注20元起步，最高有下注10000元，群里会发出一个红包，赌客抢红包，然后尾数两位相加跟庄家比牛牛大小，牛一为一倍，牛二为二倍，以此类推，牛牛是十倍。

调查显示，该财务工作室在2019 年至 2020 年初下分金额至少为人民币 5.79 亿元。其中，2019年8月18日至2020年1月12日间，戴某某在该工作室负责部分赌资下分结算约一个月，后将其个人名下支付宝账户提供给财务工作室用于赌资下分支付结算，涉及下分金额累计人民币8600余万元，非法获利约人民币4850元。

心存侥幸难逃铁证如山

“零口供”的他最终认罪认罚

“我只是将个人名下支付宝账号、信用卡卖给吴某某，他用来做什么，我真的不知道！”在公安机关侦查阶段及检察机关审查逮捕阶段，戴某某坚称自己只是工具人，并没有直接参与为网络赌博群转账。

“虽然戴某某拒不认罪，但公安机关侦查阶段形成的完整证据链，是可以证实其犯罪事实的，我们做出了批捕决定。”办案检察官介绍道。

在案件进入检察环节后，为有效化解矛盾、减少社会对抗、节约司法资源，实现办案三个效果有机统一，办案检察官依法告知戴某某享有的诉讼权利和认罪认罚制度的相关法律规定，以“求极致”的工作态度，多次对其进行了释法说理，希望促成其认罪认罚争取从宽处理。但戴某某一直心存侥幸，毫无任何松口的迹象。期间，应戴某某要求，办案检察官电话联系其父为其聘请律师。

“希望你们可以再给我儿子一次机会，让他坦白从轻，他也已经认识到错误了，我现在人在福建，要退钱的话我可以马上过来把钱退掉的，希望你们可以从轻处罚。”电话那头，戴父焦虑地说道。

随着办案检察官引导公安补充侦查工作以及自行补充侦查工作的进一步开展，案件事实被层层抽丝剥茧而最终水落石出。在审查起诉阶段的第二次讯问中，办案检察官以掌握的新证据为突破口，击破戴某某的谎言与辩解。同时，检察官动之以情，晓之以理，告知戴某某，其父亲愿意为其退赃并希望他早日回归社会、回归家庭。

“你们真的联系我父亲了？”听到检察官的话，戴某某红着眼眶抬起了头。

在检察官转述戴父的话后，戴某某陷入了一阵沉默，一边是铁证如山，一边是同案犯认罪认罚得到从宽处理结果，戴某某最终说：“我交代，我认罪……”

最终，在审查起诉阶段的第四次讯问后，戴某某在值班律师的见证下签订认罪认罚具结书。庭审中，检察机关指控的犯罪事实及提出的量刑意见均被法院采纳，法院根据戴某某归案后如实供述自己的罪行，认定构成坦白，且自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处理，被告人戴某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。

检察官说法

我国法律明令禁止赌博！《刑法》第三百零三条规定了赌博罪和开设赌场罪。同时，《刑法修正案（十一）》新增跨境赌博规定，明确组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大，但又不构成犯罪的，依据《中华人民共和国治安管理处罚法》规定，处以拘留或者罚款。对于情节较轻、不够刑事和治安行政处罚的一般涉赌人员，公安机关将记录在案，并按照国家有关政策规定给予相应批评教育、通报所在单位（社区）、出入境和金融管控等惩戒。

检察官提醒，广大市民要知法守法、远离赌博！