南阳市宛城区公安分局打掉一个为境外赌博网站提供资金结算服务的犯罪团伙

近日，南阳市宛城区公安分局打掉一个为境外赌博网站提供资金结算服务的犯罪团伙，共抓获嫌疑人5人，扣押各类银行卡、支付宝等近30张，涉案金额高达2430余万元。

2020年10月，南阳市宛城区公安局民警接到辖区一女性居民黄某报警称：在网上认识一高富帅男子，相谈甚欢，两人一直在网络上交友谈恋爱。后经该男子介绍推荐，黄某被该善解人意的“高富帅”以恋爱为名，被骗在一个名为某手机软件博彩平台，以在网上猜大小等形式进行网络赌博，随后无法提现，网站也无法进入，共计被骗43万元。

陷入网恋的黄某已经对“高富帅”从情感上十分信赖，再加上自己平时对赌博并没有过接触，便开始陪“高富帅”一起玩起了这款游戏。

“高富帅”为黄某发来一个二维码，扫码以后是一个画面非常简单的网页，在“高富帅”的表述中，想要在玩游戏赢钱，非常容易，只用猜大小即可，让黄某跟着“高富帅”操作既开心了又可以赚钱。

黄某随后添加了该网站的客服人员，开始逐步通过客服进行充值，最开始的几次，黄某在“高富帅”的带领下确实赚到了钱，并且能成功从网站提现，这也加深了黄某对“高富帅”的信任。此后黄某不仅将自己的积蓄充进了网站，还在“高富帅”的建议下通过借贷平台借了数万元充值进“游戏账户”。如果不充值，“高富帅”就会以分手为要挟，没办法黄某陆陆续续充值了20余万元。随后当黄某用钱想提现时，却发现已经无法提现，这时候“高富帅”告诉她，提现需要再充值20万才能提现。

虽然黄某已经开始对“高富帅”产生了怀疑，但是又不甘心这样被骗去20万，怀揣最后一次希望，黄某只能继续按照“高富帅”的说法向平台再次充值了20万。这一次，黄某的账号开始显示违规操作，平台已经不能登录，网站客服也找不到了。“这时才反应过来，被骗了。”黄某后悔的说道。

接到报警后，宛城区公安分局高度重视，迅速成立专案小组。经过大量侦查工作确定了工作目标，分局民警远赴云南、西安等地抓获参与网络赌博犯罪链条的犯罪嫌疑人谷某、苏某等人。经查，谷某、苏某等人办理了多张银行卡后以获利为目的将自己的银行卡出售，用于境外电诈、网络赌博犯罪团伙收取、转移资金，并大量发展下线，大量购置银行卡。谷某还将发展下线人员的银行卡出售给境外犯罪团伙使用，帮助境外犯罪分子在网络上开设赌场，同时组织人员进行赌博并通过大量银行账户进行资金结算。在掌握谷某、苏某等人大量犯罪证据后，2021年4月，宛城区公安分局民警在西安市新城区抓获主犯苏某；2021年4月底，民警在云南省楚雄州抓获主犯谷某。