轻信利用赌博网站漏洞可赚钱，一女子被骗110余万元

5月20日电(通讯员张熠)一场精心布局的相识,一个人为操纵的网站,包装虚假“人设”,持续嘘寒问暖,假以小利诱惑,只为骗取被害人的信任,让他们将钱财源源不断地转入一个“深不见底”的赌博网站……近日,上海市普陀区检察院对一起有组织、有架构、有策划的跨国电信诈骗集团8名成员提起公诉。

　赌博网站漏洞能赚钱?“杀猪盘”骗你入局

2019年7月,家住上海普陀的张女士(化名)通过视频分享平台认识了一名网友,因为双方都有房地产从业经历,两人很快就熟悉起来。张女士渐渐地将该名网友当做了自己的知己好友,对方也十分给力,时时在线与张女士进行线上互动。

2020年1月,该名网友兴致勃勃地告诉张女士,自己手上有一个可以赚钱的途径,就是下载一个名为“新福彩”的APP,利用平台漏洞进行博彩,他有个朋友正好是做这个APP后台系统维护的。张女士听了很有兴趣,照着对方的指示往平台上充值了5000元,玩了一把名为“葡萄牙28”的福彩,没想到真的赢了,还成功地将账户里的6000余元余额提了现。尝到了甜头的张女士又先后在平台上充值了10余万元,都赢得了彩金并且获得返现,她更加确信可以通过这个方式赚钱,也更加信任该名网友。

几天后,张女士从该名网友处得知平台上有个捆绑账号拿彩金的活动,只要将他们俩的账号捆绑在一起,就可以拿到更多的彩金。张女士又心动了,照着对方的指示进行了操作,发现账户里的余额果然变多了。正在她喜出望外时,该名网友发来语音称自己的平台账号突然不能提现了。一头雾水的张女士立即打开自己的账户试了试,发现也是一样的情况。客服解释说,这是因为张女士与朋友的账户为捆绑账户,账户内金额差距过大,需要补足50.7万元才能提现。张女士提出质疑,客服又说这是平台上的小错误,如果这次不补足,她朋友账户中100多万也无法提现。想到该名网友确实带着她赚了不少钱,张女士于心不忍,便又补足了50.7万元,却仍然不能提现。此后为了提现,她又根据客服的指示,向账户里充值了48万元押金及5.5万元的税费等,至案发共计损失人民币110余万元。

境外据点集团化管理诈骗团伙模式化行骗

张女士不是个例,与她相似的被害人还有很多。她遇到的也不是普通的网友,而是一个有组织、有架构、有策划的跨国电信诈骗犯罪集团。该犯罪集团总部设在境外,共有成员二十余名,致力于通过“杀猪盘”等方式开展电信诈骗。即在网络上使用虚假的,包装过的有钱人的虚拟身份添加好友,通过嘘寒问暖,博取客户信任之后向他们推荐犯罪集团所设计的赌博软件。客户一开始能在软件上赢些小钱,然而一旦他们往平台上大量充钱,犯罪集团便会修改软件后台的数据,营造出输钱或无法提现的假象,亦不再通过聊天软件回复客户。

为了高效“杀猪”,该犯罪集团采取集中管理模式,实行严格的作息管理制度和业绩考核制度。底层的业务员住在离工作地点步行1分钟距离的宿舍内。公司内以绰号相称,定期集中学习成功案例,团队长坐在第一排,其余组员坐在后面,每人配备3-5只工作手机,成员必须使用独立网络信号及流量卡,使用当地wifi,不得传输公司内部机密内容,不得私自删除客户聊天记录。每位业务员每天工作10小时左右,需要添加3-5名新好友,无法完成就要加班。与优质客户建立联系后,由团队上层决定是否开始“杀猪”。

案值巨大涉及面广 8名成员被起诉

2021年1月,张某某等8名该犯罪集团成员在入境后被公安机关抓获。经查,2019年至2020年期间,被告人张某某等人所在的境外电信诈骗集团统一配备电脑及手机、培训话术、安排食宿、设置底薪及提成比例,并设置代理、组长、业务员等岗位,安排业务员通过聊天软件随机添加国内好友,以虚构的身份与被害人聊感情骗取信任,再以发现赌博网站漏洞为由,诱骗被害人向该集团控制的网站转账充值,诈骗被害人钱款,案值或达千万。张某某等8人任该诈骗集团成员期间,该诈骗集团以上述作案手法骗取被害人张女士等人钱款共计人民币110余万元。

检察官认为,张某某等8人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。从本案团伙利益分配来看,业务人员的收入都有固定底薪加提成组成,即一人犯罪成果整个团伙共享;从工作场地来看,在统一的办公地点,其犯罪实施的场地也是同一的;从组织管理来看,公司统一安排食宿,统一配备通讯工具、统一话术用于作案,激励作案人员,并对成功经验予以分享;从人员调动来看,按照团伙领导的意愿可以调配职务或岗位。虽然各个业务员被划分为各个小组,但基于以上因素,仍应当认为整个公司为多人共同实施网络诈骗的团伙。2021年5月8日,张某某等8人因涉嫌诈骗罪被上海市普陀区检察院提起公诉。