专家表示，部长将灰名单列入加密货币“为时过早”

在财政部长克莱德·卡鲁阿纳 (Clyde Caruana) 表示这是马耳他被列入灰名单的主要原因之一之后，一位加密货币专家呼吁政府改变对该行业的立场。

卡鲁阿纳周四在 Xtra 上发表讲话时表示，人们对过去某些交易的数量表示担忧，这些交易可能被用于资助恐怖主义和其他重大犯罪。

但加密货币专家乔纳森·加雷亚 (Jonathan Galea) 表示，在金融行动特别工作组的调查结果尚未公布之际，部长就该问题发表公开评论还“为时过早”。

他还表示，声称马耳他处理“数十亿”加密货币交易的可能性极小。

担任区块链咨询有限公司董事总经理的 Galea 使用加密货币公司 Binance 来说明他的论点。“币安在马耳他有两家公司——币安欧洲服务有限公司和币安营销服务有限公司。这两家公司在 2018 年和 2019 年的总收入约为 60 万欧元——这些都是关于马耳他业务的公开信息Registry。全球币安集团在 2018 年和 2019 年创造了超过 20 亿美元的收入；其马耳他公司申报的收入仅占总收入的 0.03% 左右。”

他说，爱沙尼亚已正式批准成立 1,500 多家加密公司，随后因担心洗钱而撤销了其金融情报部门发放的 1,000 多个加密许可证，在涉及到马耳他时，它的优势大大超过了马耳他。允许加密公司在其管辖范围内运营。

“当然，如果 FATF 担心加密公司是洗钱的漏斗，他们会首先打击爱沙尼亚；然而，正如每个人都看到的，被列入灰名单的是马耳他，而不是爱沙尼亚，”他说。

Galea 还指出，加密公司在马耳他有效运营仍然非常困难。

“由于担心与相应银行失去联系，当地 SEPA 银行不会接受为此类公司开设账户——而这些相应银行直接向加密货币公司开设账户，这很有趣，”他说。

Caruana 继续表示，马耳他的《虚拟金融资产法案》于 2018 年获得众议院双方一致通过，该法案非常严格，以至于没有一家加密货币公司决定将其总部设在马耳他，而只是开设了一家子公司来处理一小部分业务。的总交易量。

“我们从国际行业收到的持续反馈是，马耳他已按照最高标准对加密行业进行监管，我们也收到了其他监管机构和专家的反馈，”Galea 说。

Galea 表示，政府过去几天的态度表明它将不再支持加密行业。