中国警方破获境外赌博团伙 诈骗案件洗钱超过1亿

5月6日，介休市公安局接到线索，该市居民董某某名下一银行卡涉嫌电信诈骗，遂抽调精干力量组成反诈专班进行研判分析。警方通过对董某某名下银行卡及其本人轨迹分析，初步确定一个以张某、宋某某、董某某为骨干的特大洗钱团伙，长期盘踞介休市，通过买卖银行卡，使用手机银行为境外赌博、电信诈骗团伙提供支付结算帮助。该团伙极具反侦查意识，不断更换作案场所。

经过连日蹲守，6月24日，反诈专班民警抓获宋某某、董某某，2人对犯罪事实供认不讳。此后，警方对犯罪嫌疑人张某展开大规模抓捕，6月28日，张某投案自首。行动中，警方共扣押涉案手机8部、银行卡6张。

经查，2020年底至2021年5月，犯罪嫌疑人张某伙同犯罪嫌疑人宋某某、董某某等人，通过手机聊天软件同境外赌博、电信诈骗团伙的犯罪嫌疑人联系，通过使用本人或收购的银行卡，将境外赌博、电信诈骗团伙转账至银行卡内的资金，按对方要求转账到指定的银行卡内，涉案资金1亿余元。

目前，犯罪嫌疑人张某、宋某某、董某某已被介休市公安局刑事拘留，该团伙涉案人员及涉案资金仍在进一步梳理研判中，战果有望进一步扩大。