浙江警方打掉一为境外赌博网站中转资金团伙 涉案金额超2亿

“租借银行卡、微信日赚千元”，看似诱人的网络兼职广告的背后，其实是不法分子设下的陷阱。近日，浙江温州鹿城警方打掉一个为境外赌博网站提供非法资金结算业务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额2亿多元。

7月初，浙江温州鹿城警方获悉线索，一个尾号为5932的手机号频繁接收银行转账提醒短信，且该号码绑定的银行卡资金流水存在异常情况。

浙江温州市公安局鹿城区分局绣山派出所 戴培锋：这张卡的日均流水每天都有几十万到百万之间，并且转账的人群是面向不同的人。正常的个人使用银行卡是不应该出现这样流水情况的。

通过侦查，警方发现这张银行卡的背后潜藏着一个专门为境外赌博网站进行资金中转也就是“跑分”从而赚取佣金的犯罪团伙。

警方很快锁定了嫌疑人的落脚点。近日，民警在该窝点内抓获嫌疑人孙某、黄某等4人，现场查获作案电脑3台、手机34部、银行卡70余张、U盾10余个以及现金4万余元。

浙江温州市公安局鹿城区分局绣山派出所 戴培锋：当赌客需要充值或者提现的时候，上家就会将对应的账号发布到群里面，然后发给孙某他们 ，孙某根据指示进行操作。

据初步侦查，该团伙今年6月成立以来，仅一个月时间，就为赌博网站提供资金中转业务高达2亿7千多万元。目前，犯罪嫌疑人孙某、黄某等4人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被公安机关依法刑拘。

警方提示，出租、出售银行账户、支付账户都是违法行为，违者将受到惩戒，情节严重的将会被依法追究刑事责任，要注意保护个人隐私信息。

浙江温州市公安局鹿城区分局绣山派出所 戴培锋：在网上看到高价租赁银行卡的信息千万不要轻信，如果自己名下银行卡被他人使用，用于网络违法犯罪，将会被警方依法查处。