宁波公安发布打击跨境赌博案件成绩单

2020年以来，浙江省宁波市在全省率先出台关于办理跨境赌博相关刑事案件的联席会议纪要，开展创新治理课题研究，形成了参赌人员治理、对公账户整治、出入境通道管控等一大批富有成效的经验机制，逐步形成了打击治理跨境赌博案件的“宁波模式”。

据了解，根据国家、省打击治理跨境赌博工作领导小组统一部署，宁波市去年组建成立了打击治理跨境赌博工作领导小组，市委宣传部、市委政法委、市公安局、市委网信办、人行市中心支行等19个部门参与，下设10个工作组，统筹推进全市打击治理工作。

宁波市公安局治安支队副支队长宋鹏介绍，宁波警方以斩断违法产业链、封堵出入境通道、治理资金账户问题、遏制黑灰产业为抓手，“全链条”打击，斩断跨境赌博犯罪活动的“人员链”“资金链”“技术链”，遏制涉及跨境赌博黑灰产业生长蔓延。截至目前，宁波市累计侦办跨境赌博案件529起，其中国家督办案件3起、省级督办案件4起，抓获犯罪嫌疑人4117人，查扣冻结涉案资金7.8亿元，总体成效位居全省前列。 2020年3月，鄞州警方通过排查发现，某车行工作人员丁某为一跨境网络赌博App从事代理工作。获取线索后，鄞州警方抽调精干警力迅速开展调查，并成功抓获犯罪嫌疑人丁某。经深入调查，丁某注册成为该网络赌博App代理后，通过朋友介绍、社交软件转发等方式引诱他人下载App，以“牛牛”“斗地主”“捕鱼”等方式进行赌博，丁某收取2.3%的佣金。同时还发现大量代理该App的违法犯罪人员，仅宁波地区的30多名代理就非法获利累计1000多万元。

鄞州警方成立专案组进行攻坚，先后出动100多名警力，在安徽、山东等8省11地市开展集中抓捕行动，共抓获丁某等犯罪嫌疑人121名，查扣涉案资产1500万元，捣毁为该赌博平台提供非法资金结算服务团伙两个、捣毁为赌博平台提供网站推广和技术服务窝点1个，实现了关联技术、资金、推广、代理、赌客等多犯罪环节的全链条、深层次打击。 宁波市公安局大数据侦查实战中心政委洪素蓉介绍，警方在打击工作中发现，犯罪集团在赌博后台对参赌人员的个人情况、资产状况和投注金额等信息了如指掌，输赢几率完全由其控制，并非凭借所谓的“运气”“彩头”，往往起初先给点甜头，待上钩后让赌博者满盘皆输、无法抽身，看似是天上掉下来的“一夜暴富”馅饼，实际上是倾家荡产、家破人亡的深渊陷阱。

2020年3月，北仑警方在侦办一起非法入侵计算机信息系统案件中，发现曹某某为一境外网络赌博平台盘口主管。在该盘口开设赌局期间，每天赌资流水300多万元，赌博网站非法获利共计1800多万元。北仑警方迅速抽调精干警力成立专案组开展侦办。经侦查，该案是一起典型的跨境赌博案件，涉案成员组织严密、分工明确、反侦查能力强，且作案持续时间长、涉案价值巨大，社会影响恶劣，同时还伴有因赌场利益争夺而衍生的非法获取计算机信息系统数据、偷越国边境罪等犯罪行为。有承包赌场资金支付渠道的“卡商”，有为赌博平台提供网络服务和推广的“技术团队”，有提供木马服务帮助赌场非法获取信息的“黑客”，还有专门代办非法出境事务的“中介”。北仑警方经过多轮收网，抓获犯罪嫌疑人67名，实现了从赌博平台管理层、人事、技术、资金、客服等多环节的打击。