温州法院审理周焯华犯罪集团涉赌三案 张宁宁等35被告当庭认罪

太阳城集团创办人周焯华去年11月被浙江温州检察院以涉嫌开设赌场罪批准逮捕，澳门司警其后随即拘捕周焯华，案件排期于下月2日在澳门开审。温州市中级人民法院本周五(12日)公布，于本周三(10日)至周五公开开庭合并审理三宗以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团系列案件，除周焯华另案处理外，张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪，择期宣判。其中张宁宁等34人涉犯开设赌场罪、非法经营罪，被告人张时秀和钟海燕涉犯开设赌场罪等。而张宁宁在澳门亦被控参加犯罪集团及清洗黑钱罪，是周焯华案的第九被告。

温州市人民检察院指控，2007年以来，澳门太阳城博彩仲介一人有限公司股东、董事周焯华，在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设「SCM联盟E城」、「UE环球E城」等网路赌博平台进行赌博活动。为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及赌博代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博，并向中国境内公民推广网路赌博平台。

此外，在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等协力厂商为赌客提供赌资支付结算；通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支援；在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网路赌博。逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人，其中中国籍283人、赌博代理6万余人(其中中国籍38,307人)，发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱社会管理秩序和市场经济秩序。

公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。