利用交易平台非法洗钱？ 中国加密货币商开庭受审

赵冬是场外（OTC）加密贷款平台RenrenBit的负责人，长期以来一直是中国加密市场中的关键人物。去年五月下旬，他被警方拘留，当时中国当局开始压制比特币和山寨币矿工。北京誓言将封锁所有国内外加密货币交易所和ICO网站。根据The Block Crypto的说法，检察官指控赵某是杭州某行动的“交易对手”，该行动使用“ Paofen平台”来洗钱。

Paofen的字面意思是“积分”，它表示一个应用程序，用户在此应用程序中可以通过注册好友获得奖励以及奖励。杭州分公司创建了一个Paofen平台，用户可以通过共享其银行帐户的详细信息进行注册，还可以使用在中国流行的任何移动支付平台（如AliPay或WeChat Pay）进行注册。

然后，犯罪分子可以使用这些合并的帐户发送和接收交易，对付款进行改组和改组，直到几乎无法追回钱款为止。杭州警方于2020年5月与赵某一起就此案逮捕了85人。其中包括创建该平台的团队，该平台被命名为“ Day Day Up”，具有讽刺意味的是，该平台是在旨在推广传统美德和礼节的中国脱口秀节目之后进行的。根据中国官方媒体巨头新华社2月份的一份报告，自2019年推出以来，Day Day Up平台已经通过7万名注册用户提供的账户洗了超过70亿美元。

在2019年末，该业务升级为通过加密货币（特别是Tether）进行混洗交易，尽管Zhao在该计划中的确切角色尚未公开，但很有可能进入了Tether。据新华社报道，Day Day Up帮助洗钱与1,900例在线赌博和电信欺诈案有关。在此过程中，300亿元人民币（46亿美元）的收益被发送到了海外。

中国一直在最近几年打击跨境赌博。它对加密货币的推行也是部分原因，该尝试是消除有利于资本外逃的洗钱渠道，以便它可以保持对其国际资产负债表，汇率和外汇储备的控制。中国人民银行已开始试用其自己的加密货币，北京希望该加密货币能够更容易地控制资本流动。杭州警方发言人表示，“与传统的地下银行相比，’Day Day Up’平台结合了区块链技术，并使用具有固定价格的虚拟货币作为洗钱渠道，这更加隐蔽，对社会更加有害。”