洗钱

澳洲皇冠疑容许外国游客在酒店帐单透过信用卡交易兑换筹码，被指控涉嫌洗黑钱。(互联网图片) 澳洲皇冠集团再次面对洗黑钱的丑闻。综合外媒报导，皇冠被指于2012至16年间，容许赌客在酒…

“只要盯住平台不掉线，一个月就能赚4000元工资”，这什么工作这么简单？常言说“天上不会掉馅饼。”黑龙江一男子因轻信发小的话，为赚这4000块钱，帮赌博网站“跑分”洗钱，被警方刑拘…

近日，浙江湖州市安吉县公安局一举摧毁了藏匿在安吉的一个“洗钱”窝点，抓捕20名犯罪嫌疑人，查扣手提电脑2台，手机若干部、银行卡50多张，涉及300余起电信网络诈骗案件，涉案金额共计…

服务器设置在境外的第四方支付平台，依托“码商”“卡商”，通过网络支付和话费充值卡密核销变现等手段，为境外20家赌博网站提供资金结算达19.5亿元。5月25日，保康警方对外披露，历经…

5月25日，保康警方对外披露，历经8个月缜密侦查和寻迹追踪，成功打掉一个特大洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人26名，冻结涉赌资金8958万余元。 2020年9月10日，保康县公安局接上…

5月19日，记者从巴南区公安分局获悉，在打击治理跨境赌博专项行动中，巴南警方成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名。…

      民警正在清点查获现金。警方供图 华龙网-新重庆客户端 发 华龙网-新重庆客户端5月19日16时30分讯（罗杰）今（19）日，记者从重庆市公安局巴南区分局获悉，在打击治理…

本周，中国最著名的加密货币交易商之一接受了审判。他因涉嫌洗钱与在线赌博和其他犯罪活动有关的数十亿美元，而被指控“协助互联网犯罪活动”。   赵冬涉利用加密货币平台洗钱开庭…

民警捣毁团伙窝点缴获的涉案物品。 汤洁 摄 中新网襄阳5月2日电 (汤洁 卜旭旭)湖北宜城警方1日通报，该局打掉一个洗钱团伙，抓获嫌犯10人，涉案金额1.5亿元(人民币，下同)。 …

4月28日，记者从剑阁县公安局获悉，近日剑阁县公安局打掉4个从事洗钱、诈骗、收购、贩卖银行卡的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，依法扣押银行卡110张、冻结资金50万余元，涉案资金流…

香港警方26日拘捕7名犯罪嫌疑人，涉嫌一宗伦敦金诈骗案和洗黑钱案，涉及款项2.3亿港元，牵涉116名内地被骗人，单一最高受骗案件金额达1300万港元。 香港警方表示，案件均在201…

日前，宁夏吴忠市太阳山公安分局历时半个月的缜密侦查，在吴忠市公安局网安、刑侦、情报等警种的大力协助下，专案组辗转琼粤湘等地，行程近万公里，成功侦破袁某某网络投资被诈骗案，抓获犯罪嫌…