帮境外网络赌博集团“洗钱”这16个人遭抓了

5月19日，记者从巴南区公安分局获悉，在打击治理跨境赌博专项行动中，巴南警方成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案，打掉一个帮助境外网络赌博集团“洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16名。

2020年8月，巴南警方在调查一跨境网络赌博案时，发现一条犯罪团伙帮助境外网络赌博集团“洗钱”的重要线索，在市公安局指导下，巴南警方抽调警力成立专案组，全力侦办。

经查，犯罪嫌疑人刘某(男，39岁，九龙坡人)、伍某(男，40岁，沙坪坝人)为首的犯罪团伙在重庆开设“水房”(指专门负责将赃款拆分并“洗白”的犯罪组织)帮助境外赌博集团“洗钱”，牟利100余万元。

专案组民警介绍，该团伙有很强的反侦察意识，为掩人耳目，该团伙注册科技公司，佯装做计算机软硬件开发及销售等业务，但实际却是开设洗钱“水房”，并且该团伙将“水房”一分为二，在九龙坡区设立窝点负责收取境内参赌人员赌资，在沙坪坝区设立窝点向境外赌博集团转账“洗钱”。

专案组循线深挖，摸清该犯罪团伙作案窝点、手法、规律后，去年11月5日早上7点，专案组在四川、重庆同时收网，一举抓获犯罪嫌疑人16名。

据刘某交待，他刑满释放后，幻想一夜暴富，便伙同狱友一起设立洗钱“水房”，让境内参赌人员先将赌资转入“水房”，再由其团伙成员对赌资逐级多笔拆分，打入多个银行账户和第三方支付平台，将赌资“洗白”后转往境外赌博集团，8个月时间累计向境外转移赌资5000余万元。

侦办中警方还发现，该团伙以诱骗方式，从不知情民众处以500—2000元不等的价格，购买身份证、银行卡用于开通第三方支付平台进行“洗钱”。

警方提醒：广大群众要注意保护好自己的银行卡、身份证等个人信息，更不可随意出售个人信息，为不法分子提供犯罪便利，如果情节严重，将承担法律责任。根据《刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。