邓州警方成功破获一起特大跨境网络赌博团伙

日前，河南邓州警方经过缜密侦查，成功破获一起特大跨境网络赌博团伙，捣毁在河南南阳地区、江苏省泰州市收购银行卡、跑分洗钱窝点两个，抓获犯罪嫌疑人160余人，扣押银行卡400余张，扣押作案手机120余部，止付冻结涉案资金190余万元。

2020年10月份，邓州男子黄某为谋取蝇头小利，将自己的银行卡出售给网络赌博收卡洗钱团伙使用。2020年12月29日，黄某查询发现该卡进账20万元，遂心生贪念将银行卡挂失。

发现资金被冻结后，犯罪团伙成员赶到邓州将黄某绑架到南阳予以非法拘禁，2021年1月13日，犯罪团伙成员押着黄某到邓州某银行将银行卡解冻时，被工作人员发现疑点并报警。邓州警方迅速出警将黄某解救，团伙成员逃逸。

在案件调查过程中，民警发现该非法拘禁案件背后隐藏着一个境内跑分团队与境外网络赌博集团相勾连，以洗钱为目的的犯罪团伙。该犯罪团伙人数众多，分工明确，社会危害性极大，邓州警方迅速成立专案组展开侦破。

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经过研判侦查，专案民警将涉嫌非法拘禁的社会前科人员赵某、酒某、刘某、胡某等人抓获归案。经审讯，犯罪嫌疑人交代他们都是为一个叫陈某新（江苏省兴化市人）的人打工，主要负责在南阳地区收购银行卡。

专案民警经过蹲点守候，将陈某新抓获归案，该犯罪团伙主要头目落入法网，案件打开突破口。

陈某新交代，2020年10月份，其在南阳市区作POS机业务时，认识了一个境外洗钱人员邱某，受利益驱使，陈某新被发展为第四方支付业务境内代理，专为柬埔寨、马来西亚、缅甸、泰国等境外网络赌博、电信诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。

为取得境外犯罪团伙的信任并扩大非法业务，由陈某新的父亲在境外柬埔寨犯罪团伙窝点处抵押为人质，为U盾业务提供信息、资金中转。

陈某新伙同妻子黄某先后招来社会闲散人员殷某、朱某、杨某等人组建洗钱团队，并纠集社会前科人员赵某、酒某、刘某、胡某等人组成收卡团伙，大肆在南阳地区收购银行卡，为洗钱活动提供工具。

为进一步谋取私利，陈某新又组织尹某、王某在江苏省泰州市开设跑分团队，在当地大肆收购银行卡，专业为境外网络赌博和诈骗犯罪活动提供洗钱帮助，从中攫取非法经济利益。

该犯罪团伙组织结构严密，层级分明，成员固定，分工明确，为网络赌博和电信诈骗犯罪活动提供土壤，肆意扰乱社会经济秩序，挑战公序良俗、公然藐视法律，其犯罪的多样性、随意性、暴力性、公开性特征明显,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪等违法犯罪活动。该团伙的成功打掉，有力打击了网络赌博犯罪的嚣张气焰，净化了社会环境。