茶店卖“赌技”！揭阳警方侦破4·28跨境网络赌博案，月流水高达2亿元

2021年2月5日，揭阳普宁市人民法院依法审理判决揭阳4·28跨境网络赌博案文某彬团伙的部分人员，周某丰、周某青、李某兵等3人因开设赌场罪分别被判处有期徒刑4年2个月、10个月、3年6个月。

2020年4月以来，揭阳市公安局治安支队根据平时工作掌握线索，成立揭阳“4·28”开设赌场案专案组，对揭阳市文某彬“金某科技”有限公司涉嫌跨境网络赌博的情况开展侦查，并于2020年5月至9月25日组织多波次收网行动，共侦破涉赌案件9宗，打掉组织网络赌博团伙9个、涉网赌工作室7处，抓获涉案人员183名，现场提取扣押作案工具移动支付终端机一部，查扣涉案手机70部、电脑笔记本43台，涉及赌博资金月流水高达2亿元，冻结涉案账号458个，冻结资金3680多万元。

茶叶老板“成功转型”向赌场进军

今年31岁的文某彬是广东省潮州市潮安区人，初中毕业后至29岁在广东省内务工和经营茶叶生意。

30岁前后，为了赚大钱赚快钱，脑瓜灵活颇有经商头脑的文某彬一边经营茶叶生意，一边大肆经营贩卖赌博系统平台业务，大赚不义之财。

2018年2月，文某彬接触了转租、转卖网络赌博系统平台的行当后，觉得这行业利润不错，于是就介绍给朋友林某贤、陈某鑫，臭味相投的林某贤、陈某鑫二人也觉得此行当有钱可赚，因此林某贤、陈某鑫二人也就毫不犹豫地加入了，为了赚取高额利润，他们还帮人介绍开发各种赌博系统平台从中赚取大钱。

为了壮大业务，自2018年上半年开始，文某彬、林某贤、陈某鑫三人在揭阳市榕城区新阳东路金元住宅某号合租了一栋三层半的房子，费用各自分担。

亲兄弟尚且要明算账，何况文、林、陈三名酒肉朋友，他们约定，文某彬每月出租金1000元，林某贤和陈某鑫二人各出500元，第一层是文某彬经营的品某茶行，第二层就是他们从事转租、转卖赌博系统平台的工作室，里面购有台式电脑3台，笔记本电脑2台等工具，第三层就是他们喝茶休息密谋赚钱的地方。

公司运营必须分工合作。文某彬主要负责拉购买赌博系统平台客户和寻找赌博系统平台及团队的日常管理、运作；林某贤和陈某鑫同样负责拉购买赌博系统平台客户和寻找赌博系统平台，但因林某贤和陈某鑫二人入行时间尚浅，缺乏赌博网站系统的资源，所以他们二人需要的赌博系统平台都是“大哥”文某彬帮忙找的，然后由他们转租或转卖给客户，实际上他们也是在帮忙文某彬拉客、推广。

该团伙至今转租、转卖了多少赌博系统平台？获利多少？文某彬说，自己转租出去的有30多个，还转卖了一个赌博系统平台；林某贤转租20至30个；陈某鑫转租20个。文某彬从中赚取利润30多万元；林某贤赚取利润约8至9万元；陈某鑫赚取利润约5至6万元。

网络平台，技术支撑和技术人员是不可或缺的。在文某彬这个团伙中，其朋友许某森是这个团伙的技术骨干，客户如需要对赌博系统平台进行程序修改、修复和增加操作功能时，若这个团伙因技术所限无法修改，就请许某森来对赌博系统平台进行程序修改、修复和增加操作功能。

挂的是茶叶店卖的是赌技

当该团伙生意兴隆“风生水起”时，其犯罪线索也进入揭阳警方的视线。

2020年4月，揭阳市公安局在工作中发现，在揭阳市区内一间茶叶店挂名为“金某科技”有限公司，该公司的技术开发团队涉嫌为跨境赌博犯罪团伙提供网站定制开发、后台服务器出租、系统维护等技术支撑服务，开发的网站能自动对接国际官方开奖结果或自主开奖网，涉及六合彩、时时彩、赛车等10余个彩种，好多赌徒趋之若骛。

普宁市人杨某彬自2020年3月中旬以来，联系该团伙一名叫“阿罗”的男子，开通了“环球”时时彩赌博网会员账号，供黄某群、张某才等人进行赌博，并代为结算赌资。

普宁市人周某丰通过好友租用该团伙一条赌博网站的线路，并命名为“联兴”，经营起网络赌博网站，开设赌场供他人赌博，组织客户在其赌博网站上参赌“广东快乐十分钟”“北京赛车”“重庆时时彩”“澳洲十”等赌博项目，招聘了李某兵为其管理该赌博网站，并为李某兵开通股东账户以管理赌博网站，同时为李某旭开通股东账户以供该员赌博，并为其胞弟周某青开通代理级别账户，供周某青在该赌博网站上开设赌场使用，上述拥有上级账户人员均可再继续发展“下线”参赌。周某丰还利用网络赌博平台进行“杀猪盘”诈骗。

42岁的普宁市人韦某轩在2020年2月租用该团伙“顺盈”、“中原”、“恒盛”3个时时彩赌博平台，雇用韦某明（男，40岁，普宁市人）为其日常经营打理赌博网站，招聘吴某明（男，51岁，揭西县人）、陈某升（男，36岁）、许某良（男，38岁）、韦某新（男，38岁，均普宁市人）等人作为代理；并在2020年4月与林某新（男，38岁，揭西县人）合作经营“中原”赌博平台，供他人进行赌博，从中牟利五、六万元。韦某轩还利用网络赌博平台进行“杀猪盘”诈骗。

李某鑫（男，33岁）、陈某（男，37岁）、林某强（男，33岁，均为揭阳市揭东区人）合伙租用该团伙赌博网站，并拉客进行“重庆时时彩”、“澳洲幸运5”等赌博，同时雇佣张某群协助管理赌博网站，每月平均盈利5万元人民币。

赌徒涉及10多个省份，赌资月流水高达2亿元

2020年4月28日，揭阳市公安局成立专案组立案对该网络赌博团伙开展侦查。省公安厅于6月26日将该案列为“飓风”175号专案。揭阳市公安局治安支队支队长谢庆标率领吴雄波等专案组成员经深入排查发现，“金某科技”团伙核心人员有10人，即技术支撑团伙，幕后老板为文某彬、林某贤、许某森等人，下游有周某丰、周某青、李某兵等8个赌博团伙，团伙组织严密、分工明确，分为技术组、推广组、客服组等工作角色，并可根据客户需求开发特定类型的赌博平台；下游赌博团伙向该技术团队购买或租用网站平台，根据需求进行彩种、智能投注、后台包杀（修改控制开奖结果）等个性化定制，并以大肆发展代理、会员等方式吸引参赌，由股东结算组（主要参与赌博资金输赢及盈利分红）、运营组（日常管理及推广运营赌博网站）、参赌对象（主要负责参赌人员）三个层级构成，涉案犯罪嫌疑人多达100余人，涉及广东、广西、福建等十多个省份，涉及赌博资金月流水高达2亿元。

贩卖赌技非法收入50多万元

从2020年5月至9月25日，在广东省公安厅治安局的大力支持下，揭阳市公安局抽调市局治安支队、网警支队和普宁市公安局、榕城分局、空港分局警力，对“4·28”开设赌场案进行收网:

2020年6月18日，普宁市公安局先后在普宁市流沙、燎原、洪阳等镇抓获涉嫌开设赌场犯罪嫌疑人杨某彬（男，33岁，普宁市人）以及参赌违法人员张某才（男，44岁，普宁市人）等人，现场扣押手机7部、笔记本电脑一台、银行卡12张等涉案物品，冻结银行资金26万多元。

2020年6月19日，普宁公安先后在普宁市梅塘镇、流沙东街道、广州市抓获涉嫌开设赌场犯罪嫌疑人周某丰（男，37岁）、李某兵（男，51岁，）、周某青（男，35岁，三人均为普宁市人）等3人和参赌违法人员李某旭（男，46岁，普宁市人）等人，现场扣押银行卡15张。

2020年8月16日，揭阳警方先后在普宁流沙、东莞厚街抓获犯罪嫌疑人张某群（男，37岁）、李某鑫（男，33岁）、陈某（男，37岁）、林某强等人，查扣冻结涉案金额近15万元人民币。

此役，揭阳警方共侦破涉赌案件9宗，打掉组织网络赌博团伙9个、涉网赌工作室7处，抓获涉案人员183名，现场提取扣押作案工具移动支付终端机一部，查扣涉案手机70部、电脑笔记本43台，涉及赌博资金月流水高达2亿元，冻结涉案账号458个、冻结涉案资金3680多万元。

据犯罪嫌疑人文某彬、林某贤、许某森等人交代，自2018年上半年开始，他们以位于揭阳市榕城区新阳东路金元住宅“品某茶行”为“工作室”（窝点），从事网上推广网络赌博系统平台(网站)非法牟利。该团伙通过买卖、转租网络赌博网络平台为下线韦某轩、杨某彬、周某丰等团伙进行设赌提供技术支撑。至2020年6月，文某彬团伙共转租网络赌博平台90多个，转卖网络赌博平台1个，贩卖赌技从中牟取非法收入人民币50多万元。