为境外赌博网站“洗钱”5亿多 四川安岳打掉22人犯罪团伙

一间间隐藏在小区内的工作室，一群年轻人没日没夜地敲击着电脑键盘，数以亿计的资金频繁进出这些人的银行账户，短短三个月，涉及资金交易流水高达5亿多元……

5月27日，封面新闻记者从四川省安岳县公安局获悉，近期，当地打掉一个“洗钱”团伙，一举将涉案的22人抓获归案。目前，犯罪嫌疑人程某、杨某某、明某、童某、于某某已被批准逮捕，其他犯罪嫌疑人被依法取保候审，案件正在进一步调查中。

藏在小区内的“工作室”

专门从事银行卡转账

今年4月1日，安岳县公安局接中国人民银行资阳分行移交线索，周某某、补某某、明某、蒋某、李某某、补某某、高某、唐某某等人，在安岳农商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行所开账户，存在交易快进快出、交易数量多、交易金额大等异常现象。

“进账后可能几秒钟就把钱转走了。”接到这一涉案线索后，当地警方迅速行动，经过反复摸排调查、深挖研判发现，一个叫程某的人浮出水面。

经调查，2020年，程某在菲律宾打工后回国。今年1月至4月，其通过手机翻墙软件，使用境外聊天软件，与境外网络犯罪活动上家取得联系，在明知对方要用银行卡转账用于违法犯罪活动的情况下，按照对方聊天发出的指令，在电脑上操作银行卡转账，为境外违法赌博网站提供资金转移支付，获得佣金。

“转账后，每笔都可以按比例获得抽成等。”据办案人员介绍，尝到甜头的程某，随后找到了杨某某，向其介绍了这个轻松的“生财之道”。在可观佣金的诱惑下，二人合计后，果断在安岳县城一安置小区内，成立工作室，进行网上银行卡转账操作。

此后，“眼界大开”的杨某某及其女朋友补某某开始拉拢身边的好友，传播“财富梦想”，迅速将他们发展为下线，逐渐形成了一个“洗钱”团伙，当地多个小区相继形成类似的工作室。

涉案资金流5亿多元

22人犯罪团伙被抓获

经深挖研判、周密部署后，警方决定收网。

今年4月14日，在统一部署下，安岳县公安局的侦查民警在辖区内成功打掉4个窝点。后分别在重庆、眉山等地，一举将程某、杨某某等22人抓获归案，有力打击了为境外窝点提供转账洗钱犯罪活动的嚣张气焰。

经审查，该“洗钱”团伙以程某、杨某某为核心，程某负责提供上家以及技术培训，杨某某和补某某发展下线，在明知犯罪分子利用信息网络实施犯罪，仍为境外赌博网站提供银行账户、转账、洗钱等违法犯罪活动，每人先后从中牟利3万至40万元不等。

目前，犯罪嫌疑人程某、杨某某、明某、童某、于某某已被批准逮捕，其他犯罪嫌疑人被依法取保候审，案件正在进一步调查中。

警方提醒，使用自己的身份信息为他人开立银行账户有害无益，对买卖银行卡或账户的相关个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开立新账户的惩戒措施。为保护好您的身份信息和账户安全，务必守护好个人身份信息和账户，切勿转借他人使用，更不要贪图不义之财，为黑灰产业链洗钱。