“包吃包住包路费”！哈市警方打掉这个涉案近亿元的“洗钱”团伙！

“不许动！我们是哈尔滨警察”。近日，哈尔滨警方一举打掉一个跨两省多地全链条“洗钱”电信网络诈骗犯罪团伙，捣毁犯罪窝点5个，抓获犯罪嫌疑人39名，缴获涉案手机54部，手机卡、U盾34套，涉案银行卡100余张，涉案金额近亿元。

7月初，哈尔滨市公安局五常市局在工作中发现，辖区居民孙某庆的银行卡涉嫌“帮信罪”被四川警方上网通缉。很快，民警经过工作，将孙某庆抓捕到案。根据其交代，五常警方掌握了一条重要线索：孙某庆在提供银行卡给犯罪团伙刷流水时，一直与看管他的工作人员待在宾馆内，并相互添加了微信。民警循线追踪，确定了宾馆内看管人员贺某和吴某的身源信息，经过进一步工作，发现在宾馆内的犯罪窝点很有可能是帮助境外电信诈骗集团洗钱的犯罪团伙。

为全链条打击犯罪，哈尔滨市反电信网络诈骗中心联合五常市局成立专案组全面展开案件侦查工作。专案组民警经深挖扩线，步步追踪，发现该犯罪团伙由安徽人韩某远程操控，在哈尔滨哈西、五常、延寿、尚志四地设有窝点，分别由“卡商”在网上发布招聘刷流水信息，招聘提供银行卡的“卡农”，在刷流水期间，由“保安”在宾馆看管“卡农”，随后由“飞行员”将“卡农”提供的银行卡、手机卡运送到异地，再由“操盘手”进行刷流水从而实施犯罪活动。

在掌握大量证据后，专案组制订了周密的抓捕方案，组织近百名警力兵分五路，对两省多地的五处犯罪窝点开展集中收网行动。7月21日第一抓捕组在合肥将主犯韩某擒获。与此同时，哈尔滨四个抓捕组分赴哈西、五常、延寿、尚志四地同步展开抓捕行动，当日共抓获犯罪嫌疑人39人。至此，一条“收贩卡、洗钱”由境内到境外的洗钱通道被哈市警方斩断。