广州番禺警方打掉一个诈骗洗钱团伙缴获人民币250多万元

近日，广州番禺警方坚持“以人民为中心”工作理念，深入推进“断卡”行动，严厉打击电信网络诈骗犯罪，通过前期缜密侦查，在中山市港口镇打掉一个涉嫌诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，现场缴获人民币250多万元，作案银行卡113张。前段时间，番禺警方在工作中发现，有一个作案团伙大量持有他人银行卡，并多次到番禺一些银行ATM网点进行大额取款。经深入分析研判，民警发现该团伙大量购买他人银行卡，其骨干成员经常往返澳门，疑是专门为境外诈骗、赌博等作案集团洗钱，涉案金额巨大。番禺警方摸排出该团伙的人员身份及组织架构后，于4月14日雷霆出动，组织警力赶赴中山市港口展开集中抓捕行动，抓获印某（男,30岁，江苏镇江人）、马某（男，33岁，安徽界首人）等7名犯罪嫌疑人，缴获现金2555300元，涉案银行卡 113张。经审讯，印某、马某等犯罪嫌疑人对其购买及持有他人银行卡为境外诈骗、赌博等作案集团进行洗钱等事实供认不讳，目前已被番禺警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。