涉案资金流水高达3亿元 剑阁警方打掉4个洗钱诈骗犯罪团伙

4月28日，记者从剑阁县公安局获悉，近日剑阁县公安局打掉4个从事洗钱、诈骗、收购、贩卖银行卡的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，依法扣押银行卡110张、冻结资金50万余元，涉案资金流水高达3亿余元，成功破获“3.31”帮助信息网络犯罪活动案。

2021年02月，剑阁警方经过大量缜密侦查，发现犯罪嫌疑人王某某伙同何某某等人在明知倒卖银行卡用于“诈骗、洗钱”等违法犯罪活动的情况下，面对倒卖银行卡给“上家”可获得高达上万元分利回报的高额诱惑下，勾结何某某等人大肆招揽社会闲散人员办理电话卡、银行卡、网银、U盾，非法出售给王某犯罪团伙，从事电信诈骗、洗钱等违法犯罪。

为斩断罪恶的黑手，剑阁警方迅速抽调精干警力成立“3.31”专案组，在广元市公安局统一指挥和市局相关警种的大力支持下，出动警力近百人，奔赴绵阳、成都、广元、绍兴、杭州、两省五地开展集中收网行动，成功抓获犯罪嫌疑人王某某、何某某等人19名犯罪嫌疑人，一举摧毁了犯罪团伙。

经查，犯罪嫌疑人王某某等人在明知办理实名制电话卡、银行卡、网银、U盾用于“网络诈骗”“洗钱”等违法犯罪活动的情况下，仍然办理实名制银行卡、电话卡，并将卡非法出售、出租给等人王某使用，获取回报。犯罪嫌疑人苏某、黄某等人利用从王某等人收购的银行卡组织两个团伙从事境外赌博洗钱，涉案金额高达3个多亿。

4月26日，在剑阁县剑门关高速出口，专案组民辅警凯旋归来。目前，犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。